Los estafadores globales pueden tratar de escapar de las agencias de aplicación de la ley con la intención de llevarlos ante la justicia. Pero no pagaron la perseverancia de los funcionarios públicos, como el asistente estadounidense asistente, un poco kopita de la oficina de abogados estadounidenses en el distrito norte de Nueva York. El trabajo de Kopita en el enjuiciamiento de delincuentes, que eliminaron a más de 1.300 pequeñas empresas, proveedores de salud y escuelas al pagarles ilegalmente para tener una lista de directorio en línea no es realmente una razón por la cual Unidad de contacto criminal de FTC (CLU) Solo honrarla con eso Premio del abogado.
Este programa implica enviar a los propietarios de pequeñas empresas y grupos sin fines de lucro para servicios de publicidad en línea que no han ordenado y nunca autorizado. Cuando las personas no pagan las facturas que no son reales, los estafadores las enviaron a notificar la colección falsa. Interesado en las consecuencias, ¡muchas empresas han llorado! Y pagados no deben.
Ausa Kopita asegura la acusación contra los acusados Ivan y Stefan Chernev y una tercera conspiración en 2017, pero luego enfrentó el desafío de monitorear a los acusados y extradición a los Estados Unidos. Colaborando con la oficina de asuntos internacionales del Ministerio de Justicia, Kopita ha extraditado a Ivan Chernev de Italia en 2019 y Stefan Chernev de Alemania en 2022.
Ivan Chernev finalmente se declaró culpable, admitiendo que él y sus conspiradores utilizaron el programa de pago no real para robar dinero de pequeñas empresas, oficinas de atención médica y escuelas. Chernev fue sentenciado a 68 meses de prisión y tuvo que pagar la compensación de $ 1.25 millones. El caso penal contra Stefan Chernev está teniendo lugar.
Las buenas noticias para los consumidores, y las malas noticias para los estafadores, son las agencias de ejecución estadounidenses y sus socios internacionales a menudo coordinan sus esfuerzos para procesar a los infractores. Por ejemplo, en este caso, Ausa Kopita ha trabajado con el Servicio de Inspección Postal Americana, la Investigación de Seguridad Nacional y la Policía Real de Canadá, con el apoyo de la FTC. De hecho, Ivan Chernev no es ajeno a la FTC desde que la agencia lo demandó en 2015 en FTC v. Navegador amarillo americanoTener un juicio por defecto que lo prohibió comercializar o vender carpetas de negocios y listas de carpetas de negocios y le ordenó pagar $ 1.2 millones por un alivio monetario justo.
La asociación de aplicación de la ley es una parte diaria del trabajo de la FTC, pero aún queremos pasar algún tiempo para reconocer los esfuerzos ejemplares de los fiscales comprometidos con la protección de los consumidores. Por eso FTC Unidad de contacto criminal Orgullosamente presentó el Premio del Fiscal del Fiscal por Kinda Kopita en una ceremonia semanal en Albany, Nueva York.
Desde su establecimiento en 2003, la CLU de la FTC ha contribuido al enjuiciamiento exitoso de más de 1,000 acusados penales, aquellos que comercializaron por teléfono fraudulento, cobradores de deudas fantasmas, estafadores inmigrantes y otros como cebo para los consumidores. Reloj Este video Para obtener más información sobre el trabajo de Clu. ¿Buscas historias internas sobre cómo los estafadores pueden apuntar a tu empresa? Leer FTC’s Tu fraude y su pequeña empresa.
