Cram no paga

La abarrotación de cargos no autorizados a las facturas telefónicas viola la Ley de la FTC, por supuesto. Pero dependiendo de las circunstancias, casos como ese también pueden resultar en un enjuiciamiento penal. Dos hermanos que sacudieron a los consumidores de millones como parte de una estafa de abarrotes ahora están tras las rejas, dando un significado completamente nuevo al término "teléfono celular". Y los fiscales que presentaron el caso, los fiscales asistentes de los Estados Unidos, Hallie Mitchell Hoffman y Kyle F. Waldinger, fueron honrados con el premio anual de la Unidad de Enlace Criminal de la FTC por su trabajo en Fighting Fraud.

El caso civil de la FTC contra los hermanos Roy y John Lin, Inc21, y los acusados ​​relacionados alegaron que habían usado agregadores de facturación de terceros para imponer cargos no autorizados ilegalmente en las facturas telefónicas de los consumidores. El juez de primera instancia citó una encuesta de expertos que demuestra que el 97% de los "clientes" de los acusados ​​no habían acordado comprar cosas de los acusados. "Aún más atroz", sostuvo el tribunal, fue que "solo el cinco por ciento de ellos incluso sabían que habían sido facturados". El tribunal también concluyó que "el registro contiene montañas de evidencia indiscutible que muestran fraude en cada paso del proceso de telemercadeo de los acusados". La acción de la FTC resultó en una orden judicial permanente, un juicio de cerca de $ 38 millones y $ 5.4 millones a los consumidores victimizados por la estafa.

Pero la historia no terminó allí. En 2012, los Lins fueron acusados ​​de fraude postal, conspiración y lavado de dinero. Gracias a los esfuerzos de Ausas Hoffman y Waldinger, en cooperación con la FTC, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y el IRS, Roy Lin se declaró culpable y fue sentenciado a 30 meses de prisión. John Lin recibió 20 meses para su papel.

¿Qué deberían tomar los empresarios de esta historia de advertencia? Si los juicios de ocho cifras, las prohibiciones de por vida y las medidas cautelares no son suficientes disuasiones (y por cierto, deberían ser), la conducta infantil hacia los consumidores puede cruzar fácilmente al criminal. En la década desde que la FTC estableció su unidad de enlace criminal, CLU ha trabajado con los fiscales para ver que cientos de telemarketers falsos, estafadores de alivio hipotecario, coleccionistas de deuda fantasma, estafadores de inmigración y otros terminan donde pertenecen: detrás de las barras.

Para ponerlo en términos más prácticos, en algún momento de su carrera, un colega puede flotar un globo de prueba que lo considera dudoso en las legalidades. Si derriba la sugerencia basada en la ética empresarial finamente perfeccionada, es bueno para usted. Pero si su motivación para decir que no se deriva del deseo de evitar el encarcelamiento, también estamos de acuerdo con eso.

Mire este video para obtener más información sobre cómo CLU coordina con los fiscales penales.