Operaciones de estafa asiática por valor de 35 mil millones de euros que se extienden por todo el mundo, la ONU advierte
Los grupos de delitos organizados transnacionales en el este y el sudeste asiático están difundiendo sus lucrativas operaciones de estafa en todo el mundo en respuesta al aumento de las represiones por parte de las autoridades, según un informe de la ONU emitido el lunes.
Durante varios años, los compuestos estafadores han proliferado en el sudeste asiático, especialmente en las áreas fronterizas de Camboya, Laos y Myanmar, así como en Filipinas, con estafadores que cambian de operaciones de un sitio a otro para mantener un paso por delante de la policía.
Más recientemente, los centros de estafa que han engañado a las víctimas de miles de millones de dólares a través de tácticas románticas falsas, lanzamientos de inversión falsos y esquemas de juego ilegales ahora se informan operando tan lejos como África y América Latina.
Los sindicatos del crimen asiático han ampliado las operaciones más profundas en áreas remotas con la aplicación de la ley laxa que son vulnerables a la afluencia, según el informe emitido por la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UndOc).
"Esto refleja tanto una expansión natural a medida que la industria crece y busca nuevas formas y lugares para hacer negocios, pero también una cobertura contra los riesgos futuros en caso de que la interrupción continúe e intensifique en el sudeste asiático", dijo en una declaración del representante regional de actuación de UNODC para el sudeste asiático y el Pacífico.
UNODC estima que cientos de centros de estafa a escala industrial generan poco menos de $ 40 mil millones (€ 35 mil millones) en ganancias anuales.
La tendencia de protegerse más allá de la región ha sido consistente con los continuos informes de represiones que se dirigen a centros de estafadores liderados por asiático que se han encontrado operando en África, Asia del Sur, Medio Oriente y Islas Pacífico selectas, así como el lavado de dinero relacionado, los servicios de tráfico de personas y reclutamiento de reclutamiento descubiertos en Europa, América del Norte y Sudamérica.
En África, Nigeria se ha convertido en un punto caliente, con redadas policiales a fines de 2024 y principios de 2025, lo que lleva a muchos arrestos, incluidas personas del este y sudeste asiático sospechoso de criptomonedas y estafas románticas.
Zambia y Angola también han reventado las operaciones de Cyberfraud unidos a asiático.
En América Latina, el informe dice que es "notable que Brasil se haya convertido en un país que se ha enfrentado a un creciente conjunto de desafíos relacionados con el fraude cibernético, el juego en línea y el lavado de dinero relacionado, con algunos vínculos con grupos criminales que operan en el sudeste de Asia".
También señala que a fines de 2023 en Perú, más de 40 malayos fueron rescatados después de ser traficados por una pandilla con sede en Taiwán conocida como Red Dragon Syndicate que los obligó a cometer fraude con ciberdolientes.
El informe también apunta a las represiones en los centros de estafas liderados por asiático en el Medio Oriente y algunas islas del Pacífico.
Al alarmante, a pesar de que los grupos liderados por asiático han estado expandiendo el alcance geográfico de sus operaciones, la participación de grupos criminales de otras partes del mundo también está creciendo, según el informe.
Los nuevos mercados en línea, las redes de lavado de dinero, los productos de datos robados, el malware, la inteligencia artificial y las tecnologías de defake están sentando el terreno para el surgimiento del crimen como servicio, según el informe.
Estas innovaciones tecnológicas facilitan la realización de sus negocios en línea y se adaptan a las represiones.
ANUNCIO"La convergencia entre la aceleración y la profesionalización de estas operaciones, por un lado, y su expansión geográfica en nuevas partes de la región y más allá de la otra se traduce en una nueva intensidad en la industria, una a la que los gobiernos deben estar preparados para responder", dice Hofmann.
