Sanciones de Estados Unidos a los bancos mexicanos, las conexiones con el lavado de dinero antimonopolio | Mensajes de delitos
Según el Ministerio de Finanzas mexicano, no ha recibido ninguna evidencia de reclamos de apoyo contra Cibanco, Intercam y Vector Banks.
Estados Unidos impuso tres sanciones de bancos mexicanos y afirmó que estaban utilizados para lavar dinero para los carteles de las drogas.
El miércoles, el Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos, el Banken-Cibanco, Intercam Banco y el vector Casa de Bolsa-y vincularon el comercio transfronterizo en el mortal tanilo de drogas sintéticas.
Los acusó de "desempeñar un papel a largo plazo e importante en la lavandería de millones de dólares en nombre de los carteles con sede en México y facilitar los pagos para la adquisición de productos químicos precursores que se requieren para producir fentanilo".
Las sanciones son parte de una campaña de presión más amplia de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra pandillas latinoamericanas, redes criminales y traficantes de drogas.
Esta campaña incluyó la determinación de varios grupos como "organizaciones terroristas extranjeras" y el uso de aranceles para presionar al gobierno de México para aumentar la aplicación del tráfico irregular a través de la frontera.
En un comunicado, el Departamento de Finanzas anunció que los bancos fueron los primeros en adoptar de acuerdo con las nuevas disposiciones legales, la Ley de Sanción de Fentanilo y la Ley de Defenanilo de Vista, para expandir su capacidad para dirigir el lavado de dinero en relación con el comercio de opioides.
Las sanciones bloquearían transferencias entre los bancos mexicanos objetivo y los bancos estadounidenses, aunque no estaba claro de inmediato cuán lejos estarían los límites.
En un comunicado, el ministro de finanzas, Scott Bessent, acusó a las orillas de "permitir el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero para los carteles, lo que lo convirtió en engranajes esenciales en la cadena de entrega de fentanilo".
Sin embargo, la Secretaría de México para finanzas y préstamos públicos reaccionó a las sanciones al decir que aún no había recibido ninguna evidencia concluyente que los justificara.
"Nos gustaría ser claros: si tenemos información concluyente de que estas tres instituciones financieras tienen actividades ilegales como actividades ilegales, actuaremos en plena extensión de la ley", dijo el Ministerio de Finanzas.
"Hasta ahora, sin embargo, no tenemos información al respecto".
Cibanco no reaccionó a las acusaciones de inmediato. El Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos acusó al Cartel de Beltrán Leyva, el Cartel de New Generation de Jalalco (CJNG) y el Golf Cartell con lavado de dinero.
Intercam, que también está acusada de tener conexiones con el cartel CJNG, tampoco respondió.
Mientras tanto, la compañía de corretaje Vector dijo que estaba asociado con el lavado de dinero del cartel de Sinaloa y el cartel de golf.
"Vector rechaza categóricamente cualquier acusación que afecte su integridad institucional", dijo la compañía en un comunicado y agregó que trabajaría juntos para aclarar la situación.
